公告本公司103年第1次股東臨時會全面改選董事當選名單， 董事變動達三分之一以上
1.發生變動日期:103/10/17
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：羅森洲，神盾(股)公司董事
董事：智柒創業投資股份有限公司代表人：呂理達，神盾(股)公司董事
董事：方頌仁，神盾(股)公司董事
董事：施宣輝，神盾(股)公司董事
董事：智玖創業投資股份有限公司代表人：施振榮，神盾(股)公司董事
監察人：魏啟林，神盾(股)公司監察人
監察人：季明，神盾(股)公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事：羅森洲，神盾(股)公司董事
董事：施振榮，宏碁(股)公司董事
董事：喻銘鐸，開宇研究諮詢(股)公司總經理
董事：HEADWAY CAPITAL LIMITED
獨立董事：魏福全，長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院顧問兼主治醫師
獨立董事：翁明正，雄獅旅行社(股)公司董事
獨立董事：劉丁仁，通嘉科技(股)公司獨立董事
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:提前全面改選
5.異動原因:
(1)董事提前全面改選
(2)因應本公司設置審計委員會，監察人自然解任
6.新任董事選任時持股數:
董事：羅森洲，持有股數 2,920,000 股
董事：施振榮，持有股數 0 股
董事：喻銘鐸，持有股數 0 股
董事：HEADWAY CAPITAL LIMITED，持有股數 2,700,000 股
獨立董事：魏福全，持有股數 0 股
獨立董事：翁明正，持有股數 0 股
獨立董事：劉丁仁，持有股數 0 股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/05/30~106/05/29
8.新任生效日期:103/10/17
9.同任期董事變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>
非未上市公司暫無交易資訊
股東會訊息
最近一期股東常會已於 104/06/30 結束
股東權息通知
103年辦理現增，每張可認151 股股，認購價 75 元元
103年辦理換票，換股比率: 0.00
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
