1.董事會決議日期:103/10/29
2.股東臨時會召開日期:103/12/18
3.股東臨時會召開地點:台北市南京東路一段52號2樓(本公司營業大廳)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)制訂「誠信經營守則」報告。
(2)制訂「董事、審計委員暨經理人道德行為準則」報告。
(3)修正「董事會議事規範」報告。
(4)制訂「審計委員會組織規程」報告。
(二)討論事項：
(1)修正「公司章程」案。
(2)修正「股東會議事規則」案。
(3)修正「董事及監察人選舉辦法」案。
(4)修正「取得或處分資產作業辦法」案。
(5)修正「背書保證作業辦法」案。
(6)本公司申請股票上櫃案。
(7)因應承銷制度於未來上櫃時需辦理增資發行新股，擬請原股東放棄當次認股案。
(三)選舉事項：選舉第十一屆董事案。
(四)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:103/11/19
6.停止過戶截止日期:103/12/18
7.其他應敘明事項:無
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