1.事實發生日:103/10/29
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開一○三年第一次股東臨時會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
1.董事會決議日期:103/10/29
2.股東臨時會召開日期:103/12/18
3.股東臨時會召開地點:台中市西區台灣大道二段186號15樓(本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項：
1.修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。
2.修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
二、討論事項(一)
1.申請上櫃作業擬辦理現金增資發行新股供公開承銷案，提請 討論。
2.討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
3.討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。
4.討論修正「公司章程」案。
5.討論修訂「股東會議事規則」案。
6.討論修訂「董事選舉辦法」案
三、選舉事項：
1.增選三名獨立董事案。
四、討論事項(二)
1.擬解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
五、其他議案暨臨時動議：
(3)股東臨時會停止過戶期間為11月19日至12月18日止。
(4)本次股東臨時會擬不採行股東通訊投票制；是否發放紀念品及其相關事宜，
擬請董事會授權董事長視情形決定。
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