1.董事會決議日期:103/12/11
2.股東臨時會召開日期:104/02/12
3.股東臨時會召開地點:台北市松山區八德路三段25號4樓 (北市社教館會議室)
4.召集事由:
一、討論暨選舉事項
(1)本公司私募現金增資發行普通股案。
(2)補選本公司董事案。
(3)補選本公司獨立董事案。
(4)解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止案。
二、臨時動議
5.停止過戶起始日期:104/01/14
6.停止過戶截止日期:104/02/12
7.其他應敘明事項:
(1)本公司國內第一次有擔保轉換公司債亦於104年1月14日至104年2月12日止，
停止受理轉換申請。
(2)受理獨立董事提名權期間：自104年1月5日起至104年1月14日止(下午五點以前) 。
獨立董事應選名額為1席，依公司法第192條之1規定，凡有意提名之股東務請
於104年1月14日下午5時前寄(送)達受理處所(本公司地址:台北市健康路156號3樓
股務)，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。
(如為郵寄者，則以截止日下午5時前送達為憑，並請於信封封面上加註
『獨立董事候選人提名函件』字樣﹞
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