1.事實發生日:103/12/12
2.公司名稱:維格餅家股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
董事會重要決議事項如下：
(1)報告前次董事會通過議案執行情形
(2)決議103年度經理人年終獎金
(3)決議高雄觀光工廠建廠工程(高雄館)預算修正、預計營運效益及營運安全
措施說明
(4)決議高雄觀光工廠營建結構工程追加
(5)決議本公司104年度預算編製
(6)決議新設復興二店分公司
(7)決議擬增資Nextoo International Company LTD. 以整合中國當地糕餅產
製設備、拓展中國糕餅類產銷業務
(8)決議昆山采粢堂食品有限公司償還本公司資金貸與
(9)擬結束中國孫公司上海爆爆貿易有限公司投資
(10)決議本公司104年度稽核計劃
(11)決議訂定本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」、「員工道德行
為準則」、「股務作業管理辦法」及「個人資料保護管理辦法」案
(12)決議修正本公司內部控制制度「銷售循環」、「採購循環」、「生產循環」
、「研發循環」、「固定資產循環」、「投資循環」、「薪工循環」及「內部
稽核制度實施細則」部分條文
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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