1.臨時股東會日期:103/12/18
2.重要決議事項:
一、討論事項(一)
(1) 申請上櫃作業並擬辦理現金增資發行新股供公開承銷案
(2) 修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案
(3) 修訂「取得或處分資產處理程序」案
(4) 修正「公司章程」案
(5) 討論修訂「股東會議事規則」案
(6) 修訂「董事選舉辦法」案
二、選舉事項：增選三名獨立董事案
獨立董事當選名單：王啟銘、朱從龍、陳雪如
三、討論事項(二)
(1)解除新任獨立董事競業禁止之限制案
3.其它應敘明事項:無
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