1.董事會決議日期:103/12/19
2.股東臨時會召開日期:104/02/09
3.股東臨時會召開地點:新竹市牛埔路287號4樓
4.召集事由:
一、報告事項
(一)修訂「董事會議事規範」報告
(二)增訂「道德行為準則」報告
二、承認事項 ：無。
三、討論事項
(一)「公司章程」修訂案
(二)「股東會議事規則」修訂案
(三)「董事選任程序」修訂案
(四)「背書保證處理程序」修訂案
(五)「資金貸與他人作業程序」修訂案
(六)「取得或處分資產處理程序」修訂案
四、選舉案
(一)董事選舉案
五、其他討論事項
(一)解除本公司新選任董事競業禁止案
六、臨時動議
5.停止過戶起始日期:104/01/11
6.停止過戶截止日期:104/02/09
7.其他應敘明事項:無。
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