1.事實發生日:103/12/24
2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:公司於103/12/24召開董事會，通過重要決議如下:
一、通過本公司104年工作目標預算暨營運計劃案。
二、通過本公司104年度稽核計劃案。
三、通過修訂本公司「取得與處分程序」部分條文案
四、通過修訂本公司「會計制度」部分條文案
五、通過修訂本公司「內部控制制度」部分條文含「內部稽核實施細則」
及「分層授權辦法」修正案
六、通過修訂本公司「固定資產管理辦法」條文名稱及部分條文案
七、通過新訂本公司「公司治理實務守則」、「企業社會責任實務守則」
、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及
「道德行為準則」案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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