1.事實發生日:104/02/04
2.公司名稱:展旺生命科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司104年02月04日董事會重要決議事項如下：
(1)本公司103年度營業報告書及財務報告。
(2)註銷買回本公司已發行之限制員工權利新股及訂定減資基準日。
(3)本公司員工認股權憑證持有人認購股份及訂定發行新股基準日。
(4)本公司103年度「內部控制制度聲明書」案。
(5)依實際公司營運需求及法令規定修訂相關作業辦法案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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