1.董事會決議日期:104/02/06
2.股東會召開日期:104/05/06
3.股東會召開地點:新竹市水利路81號二樓
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)本公司一○三年度營業報告。
(2)監查人審查本公司一○三年決算表冊報告。
(3)訂定誠信經營守則、誠信經營作業程序及行為指南及道德行為準則案。
二、承認事項：
(1)本公司一○三年度營業報告書及決算表冊承認案。
(2)一○三年度盈餘分配案。
三、討論事項：
(1)修定本公司公司章程案。
(2)修定本公司背書保證作業程序案。
(3)修定本公司資金貸與他人作業程序案。
(3)修定本公司取得或處分資產處理程序案。
(4)修定本公司董事及監察人選舉辦法案。
(5)修定本公司股東會議事規範案。
(6)擬請股東會解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
(7)擬請全體股東放棄初次上櫃現金增資原股東可認購權利案。
四、選舉事項：
提前全面改選董監事案。
五、臨時動議
5.停止過戶起始日期:104/03/08
6.停止過戶截止日期:104/05/06
7.其他應敘明事項:
依據公司法第172之1條規定，受理1%以上股東提案權期間自民國104年2月26日至
民國104年3月9日止，以書面為之。
受理股東提案處所：九齊科技股份有限公司（地址：新竹市水利路81號七樓之1）。
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