1.臨時股東會日期:104/02/09
2.重要決議事項:
一、報告事項
1.修訂本公司「董事會議事規範」。
2.增訂本公司「道德行為準則」。
二、討論事項
1.通過修訂「公司章程」部份條文案。
2.通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。
3.通過修訂「董事選任程序」部份條文案。
4.通過修訂「背書保證處理程序」部份條文案。
5.通過修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
6.通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
三、選舉事項：董事選舉案。
全面改選第六屆董事(含獨立董事)九席案。
董事當選名單:
陳文治先生
王世一先生
陳文佳先生
宇豐投資有限公司
沛力富國際有限公司
雄暉股份有限公司
黃文瑞先生(獨立董事)
鄧維兆先生(獨立董事)
羅世蔚先生(獨立董事)
四、其他討論事項：解除本公司新選任董事競業禁止案。
通過解除新任董事陳文治先生、王世一先生、陳文佳先生
、宇豐投資有限公司法人董事、沛力富國際有限公司法人
董事、雄暉股份有限公司法人董事、黃文瑞先生、鄧維兆
先生及羅世蔚先生之競業禁止之限制。
3.其它應敘明事項:
一、董事(獨立董事)任期三年，(104/02/09~107/02/08)。
二、原現任董事及監察人自新選任董事(獨立董事)就任日起解任。(公司法第199-1條)
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