1.董事會決議日期:104/02/12
2.股東會召開日期:104/05/13
3.股東會召開地點:台北市南京東路一段五十二號二樓（本公司營業大廳）
4.召集事由:(一)報告事項：(1)103年度營業報告。(2)審計委員會審查103年度決算表
冊報告。(3)修訂「公司誠信經營守則」報告。(4)修訂「董事、審計委員暨經理人道德
行為準則」報告。
(二)承認事項：(1)103年度營業報告書及財務報表案。(2)103年度盈餘分配案。
(三)討論事項：(1)修訂「董事選任程序」案。(2)修訂「股東會議事規則」案。
(3)廢止「監察人之職權範疇規則」案。
(四)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:104/03/15
6.停止過戶截止日期:104/05/13
7.其他應敘明事項:無
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