1.董事會決議日期:104/02/12
2.股東會召開日期:104/06/12
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科東一路二號
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)民國103年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)民國103年度背書保證情形報告
(4)民國103年度已赴大陸地區從事間接投資報告
(5)修訂「誠信經營守則」報告案
(6)修訂「道德行為準則」報告案
(7)修訂「企業社會責任實務守則」報告案
(8)修訂「公司治理實務守則」報告案
(二)承認事項：
(1)承認民國103年度營業報告書及財務報表案
(2)承認民國103年度盈餘分配或虧損撥補案
(三)討論事項：
(1)擬請股東會解除董事代表人競業禁止限制案
(2)修訂「股東會議事規則」案
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:104/04/14
6.停止過戶截止日期:104/06/12
7.其他應敘明事項:
受理股東提案期間：104年4月2日起至104年4月14日止。
受理股東提案處所：聯嘉光電股份有限公司股務室，
地址：新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科東一路二號。
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