1.董事會決議日期:104/02/25
2.股東會召開日期:104/06/25
3.股東會召開地點:台南市新市區南科二路12號(南科育成中心B105會議室)
4.召集事由:
一、報告事項:
(1)103年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)訂定本公司「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及
行為指南」、「道德行為準則」。
二、承認事項:
(1)承認103年度營業報告書及財務報表。
(2)承認103年度盈餘分派案。
三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部份條文案。
(2)修訂「董事選舉辦法」案。
(3)修訂「股東會議事規則」案。
(4)擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
四、其他議案及臨時動議:
5.停止過戶起始日期:104/04/27
6.停止過戶截止日期:104/06/25
7.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定受理股東提案之期間及處所如下:
受理提案期間：104/04/01~104/04/10
受理提案之處所：台南市善化區南科九路12號(本公司管理部)
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