1.董事會決議日期:104/02/25
2.股東會召開日期:104/06/17
3.股東會召開地點:台北市復興北路99號6樓(PIP國際會議中心)
4.召集事由:
1.報告事項
(1)一○三年度營業報告
(2)監察人審查一○三年度決算表冊報告
2.承認事項
(1)承認一○三年度決算表冊及營業報告書
(2)承認一○三年度虧損撥補案
3.討論事項
(1)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(3)擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文
(4)擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文
4.其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:104/04/19
6.停止過戶截止日期:104/06/17
7.其他應敘明事項:
1.受理股東提名及提案日期:自104年4月10日至104年4月20日止。
2.受理提案地點：台北市復興南路一段368號9樓(本公司財會處)，
電話:(02)2325-7621。
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