1.董事會決議日期:104/02/26
2.股東會召開日期:104/06/30
3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街12號2F
4.召集事由:
一、報告事項
(1) 本公司103年度營業報告。
(2) 審計委員會審查本公司103年度決算表冊報告。
(3) 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(4) 修訂本公司「誠信經營守則」報告。
(5) 修訂本公司「道德行為準則」報告。
二、承認事項
(1) 承認本公司103年度營業報告書及財務報表案。
(2) 承認本公司103年度虧損撥補案。
三、討論事項
(1) 修訂本公司「董事及獨立董事選任程序」部分條文案。
(2) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3) 解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:104/05/02
6.停止過戶截止日期:104/06/30
7.其他應敘明事項:無
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