1.董事會決議日期:104/03/02
2.股東會召開日期:104/05/25
3.股東會召開地點:本大樓頂樓會議室(新北市土城區忠承路123號A棟R樓)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.本公司103年度營業報告。
2.監察人審查103年度決算表冊報告。
3.董事會議事規則修訂報告。
(二)承認事項
1.承認本公司民國103年度財務報告書及決算表冊案。
2.承認本公司民國103年度盈餘分派案。
(三)討論事項
1.本公司章程修訂案。
2.董監選舉辦法修訂案。
3.股東會議事規則修訂案。
(四)選舉事項
1.本公司第六屆董事及監察人全面改選案。
(五)其它議案
1.解除新任董事及其代表人競業禁止案。
(六)臨時動議
5.停止過戶起始日期:104/03/27
6.停止過戶截止日期:104/05/25
7.其他應敘明事項:無。
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