1.董事會決議日期:104/03/03
2.股東會召開日期:104/05/22
3.股東會召開地點:北市社教館4樓會議室(台北市松山區八德路三段25號4樓)
4.召集事由:
(一) 報告事項
(1)本公司一○三年度營業報告案。
(2)本公司監察人審查一○三年度決算表冊報告案。
(3)本公司修訂「公司誠信經營守則」報告案。
(4)本公司修訂「道德行為準則」報告案。
(二) 承認事項
(1)本公司一○三年度營業報告書及財務報表(含個體財務報表)案。
(2)本公司一○三年度盈虧撥補案。
(三) 討論事項
(1)本公司「公司章程」修訂案。
(2)本公司「股東會議事規則」修訂案。
(3)本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:104/03/24
6.停止過戶截止日期:104/05/22
7.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案起迄日期：104/03/13~104/03/23
(2)受理處所：彥臣生技藥品股份有限公司(地址：台北市松山區八德路三段36號6樓)
(3)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，
請逕向元富證券股份有限公司股務代理部洽詢。(電話：02-2768-6668)
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