1.事實發生日:104/03/03
2.公司名稱:德麥食品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：
(1)通過本公司103年度營業報告書、財務報表及個體財務報表
A.本公司103年度個體財務報告
民國103年1月1日至12月31日之主要會計科目簡述如下：
營業收入淨額：1,952,823仟元
營業毛利： 673,849仟元
營業利益： 313,372仟元
本年度稅後淨利：319,780仟元
基本每股盈餘：11.42元
B.本公司103年度合併財務報表
民國103年1月1日至12月31日之主要會計科目簡述如下：
營業收入淨額：3,483,483仟元
營業毛利： 1,247,373仟元
營業利益： 464,337仟元
本年度歸屬於母公司稅後淨利：319,780仟元
基本每股盈餘：11.42元
(2)通過本公司民國103年度盈餘分配案。
(3)通過本公司103年度內部控制制度聲明書案。
(4)通過申請股票初次上櫃掛牌前，擬撤銷興櫃股票掛牌日期案。
(5)通過玉山銀行授信額度申請展期案。
(6)通過協助有業務往來之重要子公司芝蘭雅烘焙原料(無錫)
有限公司向中國大陸境內銀行進行融資美金150萬，以開立
STAND BY LC方式提供背書保證案。
通過本公司104年度股東常會召開日期、時間及地點，
股東常會擬提報告事項、承認及討論事項內容案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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