1.董事會決議日期:104/03/03
2.股東會召開日期:104/05/27
3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號3樓A會議室
(新北市勞工中心)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.本公司民國103年度營業報告書
2.本公司民國103年度監察人查核報告書
3.「誠信經營作業程序及行為指南」和「道德行為準則」報告
(二)承諾及討論事項
1.本公司民國103年度營業報告、民國103年財務報表及
民國103年個體財務報表案
2.本公司民國103年盈餘分配案暨董監酬勞、員工紅利案
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
4.修訂本公司「股東會議事規則」、「董事及監察人選舉辦法」
(三)臨時動議
5.停止過戶起始日期:104/03/29
6.停止過戶截止日期:104/05/27
7.其他應敘明事項:受理股東(停過時持股1%以上)提案期間自
民國104年3月20日至3月30日止。
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