1.董事會決議日期:104/03/03
2.股東會召開日期:104/05/22
3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓（珠寶大樓7樓會議室）
4.召集事由:
1.報告事項
（1）103年度營業報告
（2）審計委員會查核報告
（3）修訂「董事會議事規則」
（4）修訂「企業社會責任實務守則」
（5）修訂「董事暨經理人道德行為準則」
（6）修訂「公司治理實務守則」
（7）修訂「誠信經營守則」
（8）修訂「誠信經營作業程序及行為指南」
2.承認事項
（1）103年度營業報告書及財務報表案。
（2）103年度虧損撥補案。
3.討論事項
（1）申請股票上櫃案
（2）現金增資發行新股並請原股東放棄優先認購權利以因應上櫃前公開承銷案
（3）修訂「公司章程」案
（4）修訂「股東會議事規則」案
（5）修訂「董事選舉辦法」案
4.臨時動議。
5.停止過戶起始日期:104/03/24
6.停止過戶截止日期:104/05/22
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面方式向本公司提出股東常會議案，擬訂定本次股東常會受理股東提案之
受理期間及受理處所如下：
1.受理期間：104年3月9日至104年3月19日下午5時止。
2.受理處所：禾伸堂生技股份有限公司 營運管理處
地址：114台北市內湖區內湖路一段88號4樓。
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