1.董事會決議日期:104/03/04
2.股東會召開日期:104/05/22
3.股東會召開地點:台中市台灣大道二段186號15樓之二（本公司會議室）
4.召集事由:
(1)報告事項：
第一案：本公司103年度營業報告。
第二案：審計委員會審查本公司一○三年度決算表冊報告。
第三案：修訂本公司「道德行為準則」部份條文案。
第四案：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文案。
(2)承認事項：
第一案：本公司103年度財務報表及營業報告書案。
第二案：本公司103年度盈餘分配案。
(3)討論事項：
第一案：修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。
第二案：修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(4)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:104/03/24
6.停止過戶截止日期:104/05/22
7.其他應敘明事項:無
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