1.董事會決議日期:104/03/05
2.股東會召開日期:104/06/02
3.股東會召開地點:南港軟體育成中心會議室
(台北市南港區三重路19-11號)
4.召集事由:
1.報告事項：
(1)本公司103年度營業報告書。
(2)本公司103年度監察人審查報告書。
(3)修正本公司「道德行為準則」。
(4)修正本公司「誠信經營準則」。
(5)制定本公司「企業社會責任實務守則」。
2.承認事項：
(1)承認103年度營業報告書及財務報表。
(2)承認103年度盈餘分配案。
3. 討論事項:
(1) 討論本公司一○三年度盈餘轉增資發行新股案。
(2) 討論修正本公司「取得及處分資產處理程序」案。
(3) 討論修正本公司「背書保證作業辦法」案。
(4) 討論修正本公司「股東會議事規則」案。
(5) 討論修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
5.停止過戶起始日期:104/04/04
6.停止過戶截止日期:104/06/02
7.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定，通過受理股東提案期間及受理場所：
一、股東資格：依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分
之一以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。
二、受理期間：104年3月30日起至104年4月8日止受理股東就本次
股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於104年4月8日下午5時
前提出並敘明提案股東戶名、戶號與身份證字號或統一編號及聯
絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
三、受理處所：康聯訊科技股份有限公司，地址：新北市汐止區
新台五路一段79號18樓之6財務處。電話：2698-9661。
四、提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。
五、本公司董事會得不列入議案之情形：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於公司依公司法第165條規定停止股票過戶時，持股未達
百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
4.提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。
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