1.董事會決議日期:104/03/05
2.股東會召開日期:104/05/29
3.股東會召開地點:南港展覽館504a會議室(台北市南港區經貿二路1號5F)
4.召集事由:
一、報告事項
1. 103年度公司營運報告
2. 監察人查核報告
3. 「誠信經營守則」、「企業社會責任實務守則」及「道德行為準則」修訂報告
二、承認事項
1. 103年度營運報告書暨財務報表
2. 103年度虧損撥補案
三、討論事項及選舉事項
1. 修訂本公司「公司章程」案
2. 修訂本公司「股東會議事規則」案
3. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
4. 修訂本公司限制員工權利新股發行案
5. 全面改選第六屆董事及監察人
6. 解除董事競業禁止之限制案
四、臨時動議
五、散會
5.停止過戶起始日期:104/03/31
6.停止過戶截止日期:104/05/29
7.其他應敘明事項:無
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