1.董事會決議日期:104/03/10
2.股東會召開日期:104/05/27
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科北二路3號1樓會議室
4.召集事由:
報告事項：
A.103年度營業及財務狀況報告。
B.審計委員會103年度決算表冊審查報告。
C.修訂本公司「董事會議事規則」報告。
D.修訂本公司「道德行為準則」報告。
E.修訂本公司「誠信經營守則」報告。
F.持股百分之一以上股東對本公司今年股東常會有無提案報告。
承認事項：
A.103年度營業報告書及財務報表案。
B.103年度虧損撥補案。
討論事項：
A.修訂本公司「股東會議事規則」案。
B.修訂本公司「董事選舉辦法」案。
C.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
D.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
選舉事項：補選一席獨立董事案。
其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:104/03/29
6.停止過戶截止日期:104/05/27
7.其他應敘明事項:辦理過戶至104年3月28日截止。
因3月28日適逢假日，故請提前於民國104年3月27日16時30分前 親臨本公司股務代理
機構辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國104年3月28日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
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