1.董事會決議日期:104/03/10
2.股東會召開日期:104/05/27
3.股東會召開地點:台北市士林區基河路250號2F 203會議室
4.召集事由:
一、報告事項
(1)103年度營業狀況報告及本年度營業計劃概要
(2)監察人審查103年度決算表冊報告
(3)報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形
(4)員工認股權憑證發行情形報告
(5)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告
(6)訂定「道德行為準則」報告
二、承認事項
(1)承認103年度營業報告書及財務報表
(2)承認103年度盈餘分配案。
三、討論事項
(1)修訂「股東會議事規則」部分條文修正案
(2)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文修正案
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:104/03/29
6.停止過戶截止日期:104/05/27
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明如後：
(1)提案受理資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股東
(2)受理提案期間：104年3月17日起至104年3月27日
(3)受理提案處所：紘康科技股份有限公司行政處
(11167台北市士林區承德路4段172號5樓)
(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號
函件寄送)
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