1.董事會決議日期:104/03/10
2.股東會召開日期:104/05/26
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區管理局 D1 PLAZA活力廣場1樓第一會議室(新竹市　
新安路2-1號)
4.召集事由:
1.報告事項
第一案：一百零三年度營業狀況報告。
第二案：監察人查核各項表冊報告。
第三案：增訂本公司之「誠信經營守則」案。
第四案：增訂本公司之「誠信經營作業程序及行為指南」案。
第五案：增訂本公司之「董事、監察人暨經理人道德行為準則」案。
第六案：本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈
餘公積提列數額報告。
2.承認事項
第一案：一百零三年度營業報告書及財務報表案。
第二案：本公司一百零三年度盈餘分派議案。
3.討論及選舉事項
第一案：修訂本公司之「公司章程」部分條文案。
第二案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
第三案：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
第四案：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
第五案：修訂本公司「背書保證作業程序」案。
第六案：修訂本公司「股東會議事規則」案。
第七案：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
第八案：辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購
案。
第九案：本公司擬改選董事及監察人案。
第十案：同意本公司新任董事之競業案。
5.停止過戶起始日期:104/03/28
6.停止過戶截止日期:104/05/26
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，擬訂於民國104年3月30日起至104年4月9日止
受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案及獨立董事候選人提名，受理處所為昇陽
國際半導體股份有限公司財務部(地址：新竹科學工業園區新竹市力行路6號)。
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