1.董事會決議日期:104/03/11
2.股東會召開日期:104/06/02
3.股東會召開地點:新北市五股區成泰路一段87號(本公司M樓)
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1)103年度營業報告書。
(2)監察人審查103年度決算表冊報告。
(3)訂定「誠信經營守則」、「董事、監察人及經理人道德行為準則」、「員工道
德行為準則」、「股務作業管理辦法」及「個人資料保護管理辦法」報告。
(二)承認事項:
(1)103年度營業報告書及財務報表案。
(2)103年度盈餘分配案。
(三)討論事項
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。
(4)本公司申請股票上櫃案。
5.停止過戶起始日期:104/04/04
6.停止過戶截止日期:104/06/02
7.其他應敘明事項:
(一)受理股東書面提案相關事項如下：
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上的股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以三百字為限，提案超過一
項或內容超過三百字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東
常會，並參與該項議案討論。
(2)股東如欲於本次股東常會提出議案，本公司訂於民國104年3月30日起至民國
104年4月8日止，每日上午9點至下午5點受理股東就本股東常會之書面提案。
凡有意提案之股東請於民國104年4月8日下午5時前【郵寄者請於信封上加註
『股東會提案函件』字樣及並以掛號函件寄達，郵寄者以 寄達日期為憑】
另註明股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地址辦理書面提案手續。
(3)本公司將於寄發股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於
公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。
(4)受理提案處所：維格餅家股份有限公司(新北市五股區成泰路一段87號6樓)
電話：(02)2291-9122；傳真：(02)2291-9922
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