1.董事會決議日期:104/03/13
2.股東會召開日期:104/06/03
3.股東會召開地點:台北巿南港區三重路19-10號2樓
(南港軟體園區A棟二樓視訊會議中心)
4.召集事由:
一、報告事項
(1) 103年度營業報告。
(2) 103年度審計委員會審查報告。
(3) 修訂『董事及經理人道德行為準則』案。
(4) 修訂『道德行為準則』案。
(5) 修訂『誠信經營守則』案。
二、承認事項
(1) 民國103年度決算表冊案。
(2) 民國103年度虧損撥補案。
三、討論事項
(1) 修訂『背書保證作業程序』案。
(2) 修訂『資金貸與他人作業程序』案。
(3) 修訂『取得或處分資產處理程序』案。
(4) 修訂『董事選舉辦法』案。
(5) 修訂『股東會議事規則』案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:104/04/05
6.停止過戶截止日期:104/06/03
7.其他應敘明事項:無
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