1.董事會決議日期:104/03/17
2.股東會召開日期:104/06/30
3.股東會召開地點:台北市中山北路三段22號
4.召集事由:
一、報告事項：
1. 103年度營業報告。
2. 103年度審計委員會查核報告。
3. 本公司訂定公司治理相關規範報告。
(1)「企業社會責任實務守則」。
(2)「誠信經營守則」。
(3)「誠信經營作業程序及行為指南」。
(4)「道德行為準則」。
二、承認事項：
1. 103年度營業報告書及合併財務報表案。
2. 103年度虧損撥補案。
三、討論事項：
1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請　討論。
2. 修訂本公司「公司章程」部份條文案，提請 討論。
四、選舉事項：
本公司董事全面改選案。
五、其他議案：
解除本公司董事競業之限制案。
六、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:104/05/02
6.停止過戶截止日期:104/06/30
7.其他應敘明事項:
一、依公司法172條之1規定，股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於104
年04月23日至104年05月02日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡持有本公
司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，於104年05月02日下午5時前以書面
送達或寄達，並述明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
二、股東所提議案需照下列格式，若不合格式則該提案不予列入議案:
1.股東提案含標點符號以三百字為限
2.內附戶名、戶號
3.於信封封面上加註【股東會提案函件】字樣
三、受理提案處所：本公司股務課
地址：桃園市觀音區草漯里247-1號
電話：03-4830321。
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