1.事實發生日:104/03/17
2.發生緣由:不適用
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)董事會決議日期:104/03/17
(2)股東會召開日期:104/06/26
(3)股東會召開地點:台北市南港路二段97號5樓會議室
(4)召集事由:
　(一)報告事項：
　　　1.103年度營業及財務報告。
　　　2.監察人審查103年度決算表冊報告。
　　　3.其他報告事項。.
　(二)承認事項：
　　　1.承認103年度營業報告書及財務報表案。
　　　2.承認103年度虧損撥補表案。
　(三)討論事項：
　　　1.修訂本公司『章程』案。
　　　2.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。
　　　3.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文案。
　(四)臨時動議。
　(五) 散會。
(5)停止過戶起始日期:104/04/28
(6)停止過戶截止日期:104/06/26
(7)其他應敘明事項:
　 (a)依公司法第一六五條規定，本公司股票自104年4月28日(星期二)起
至104年6月26日 (星期五)止停止過戶登記，現場過戶請於
104年4月27日(星期一)下午4時30分前親臨本公司股務代理機構
統一綜合證券股份有限公司股務代理部，辦理過戶手續，
(地址：臺北市東興路8號地下1樓，電話：02-27463797)。掛號郵寄者
以104年4月27日 (最後過戶日)郵戳為憑。
(b)開會通知書及委託書將於股東常會召開日30日前寄發各股東，另依據證券
交易法第26條之2規定，對於持有未滿一仟股股東，開會通知本公司以公告
方式為之(公開資訊觀測站 http://mops.tse.com.tw)，屆時通知書及委託
書如有未收到者，逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司查詢，
電話：(02)2746-3797，另依公司法第183條規定，股東會後議事錄
以公告表示，不另行寄發。
(c)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前依規
定將相關資料送達本公司(台北市南港路二段97號3樓)。
(d)本次股東常會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
(e)擬訂104年4月23日至104年5月4日下午5時止（以郵戳為憑）為股東提案受理期間
，依法規定請持有已發行股份總數1%以上股東，以書面提案上註明股東戶號或身
分證字號、戶名並加蓋股東印鑑或簽名後，親洽或郵寄（如為郵寄者其郵件送
達日必須在受理提案截止日當日前，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」
字樣及以掛號函件寄送）本公司（台北市南港路2段97號3樓）辦理。
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