1.董事會決議日期:104/03/18
2.股東會召開日期:104/06/11
3.股東會召開地點:高雄市岡山區大寶街50號(本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項:
(1)本公司103年度營業報告
(2)審計委員會103年度查核報告書
(3)103年度大陸投資概況報告
(4)103年度本公司背書保證與資金貸與他人報告
二、承認事項:
(1)承認本公司103年度營業報告書及財務報表案
(2)承認本公司103年度盈餘分配案
三、討論事項:
(1)修訂「背書保證管理辦法」部份條文案
(2)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:104/04/13
6.停止過戶截止日期:104/06/11
7.其他應敘明事項:
1、受理持股1%以上股東提案期間及地點:104年4月3日至104年4
月13日止，以書面送達或寄達至本公司財務部(高雄市岡山
區大寶街50號)
2、凡有意提案之股東請依公司法172條之1規定辦理，郵寄者請
以掛號函件寄送，並請註明聯絡人及聯絡方式及於信封封面
上加註「股東會提案函件」字樣。
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