1.董事會決議日期:104/03/18
2.股東會召開日期:104/06/10
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟四樓(南港軟體育成中心)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.一O三年度營業報告。
2.一O三年度審計委員會審查報告。
3.修訂「誠信經營守則」案。
4.修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。
5.修訂「道德行為準則」案。
6.本公司合併情形報告案。
(二)承認事項
1.一O三年度營業報告書及財務報表案。
2.一O三年度盈餘分配案。
(三)討論事項
1.擬辦理現金增資發行新股供上市前公開承銷案。
2.修訂「公司章程」部份條文案。
3.修訂「股東會議事規則」部份條文案。
4.修訂「董事選任程序」部份條文案。
5.解除董事競業禁止之限制案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:104/04/12
6.停止過戶截止日期:104/06/10
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分
之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案(但以一項並以三百字為限)
。本公司擬訂於104年4月2日起至104年4月13日止受理股東就本次股東常會之提案，凡
有意提案之股東務必請於104年4月13日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利
董事會審查及回覆審查結果，並請於信封封面上加註『股東會提案』字樣，以掛號函
件寄送。
受理處所：驊陞科技(股)公司財務部(地址：新北市汐止區大同路1段237號15樓)
電 話：(02)2647-1896
<摘錄公開資訊觀測站>