1.事實發生日:104/03/19
2.公司名稱:訊映光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:本公司104年03月19日董事會重要決議事項如下：
(1)決議通過本公司『內部控制制度聲明書』案。
(2)決議通過本公司104年股東常會之召開日期、時間、地點、議程及提案。
(3)決議通過本公司104年股東常會受理持股1%以上股東書面提案之期間及地點。
(4)決議通過修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。
(5)決議通過修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。
(6)決議通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(7)決議通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(8)決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(9)決議通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(10)決議通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(11)決議通過本公司「董事及監察人選任程序」為「董事選任程序」部分條文案。
(12)決議通過本公司擬發行104年度第一次限制員工權利新股案。
(13)決議通過本公司全面改選第五屆董事案。
(14)決議通過本公司擬請股東會解除本公司改選後新任董事競業限制案。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。
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