1.董事會決議日期:104/03/19
2.股東會召開日期:104/06/23
3.股東會召開地點:南部科學工業園區台南市新市區南科三路26號2樓
台灣科學工業園區同業公會南區辦事處201會議室
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.103年度營業報告。
2.審計委員會審查103年度決算表冊報告。
3.報告本公司虧損已達實收資本額二分之一。
(二)承認事項：
1.承認本公司103年度營業報告書及財務報表案。
2.承認本公司103年度虧損撥補案。
(三)討論事項：
1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
2.修訂本公司「股東會議事規則」案。
3.增訂本公司「董事選任程序」案
(四)臨時動議。
(五)散會。
(六)本次股東會不發放紀念品。
5.停止過戶起始日期:104/04/25
6.停止過戶截止日期:104/06/23
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定受理股東提案權期間及處所：
受理期間：104/04/14~103/04/24
受理處所：全訊科技股份有限公司。
(地址：台南科學工業園區台南市新市區大順七路90號)
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