1.董事會決議日期:104/03/19
2.股東會召開日期:104/06/08
3.股東會召開地點:新竹市牛埔路287號4樓
4.召集事由:
一、報告事項
(一)一○三年度營業報告。
(二)審計委員會查核報告書。
(三)修訂「道德行為準則」。
(四)增訂「誠信經營守則」。
(五)增訂「誠信經營作業程序及行為指南」。
(六)採用國際會計準則公報(簡稱IFRSs)對本公司可分配盈餘
之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。
二、承認事項
(一)一○三年度營業報告書及財務報表案。
(二)一○三年度盈餘分配案。
三、討論事項
(一)修訂「公司章程」案。
(二)修訂「股東會議事規則」案。
(三)修訂「董事選任程序」案。
(四)初次申請股票上櫃新股承銷原股東放棄認購案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:104/04/10
6.停止過戶截止日期:104/06/08
7.其他應敘明事項:依公司法第172 條之1 規定，持有已發行　
股份總數百分之一以上股份之股東，本公司自104年4 月1 日起
至4 月10 日止接受書面提案，受理處所：新竹市牛埔路287號4樓。
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