1.董事會決議日期:104/03/20
2.股東會召開日期:104/06/16
3.股東會召開地點:台北矽谷國際會議中心(新北市新店區北新路三段213號2樓)
4.召集事由:
(一)、報告事項
1.103年度營業報告
2.監察人審查103年度決算表冊報告
3.修訂「道德行為準則」及「誠信經營守則」
4.訂定「誠信經營作業程序及行為指南」及「企業社會責任實務守則」
(二)、承認事項
1.103年度營業報告書及財務報表案
2.103年度盈虧撥補案
(三)、討論事項
1.公司章程修訂案
2.解除董事競業禁止之限制案
3.「取得或處分資產處理程序」修訂案
4.「資金貸與他人作業程序」修訂案
5.「背書保證作業程序」修訂案
6.「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案
(四)、臨時動議
5.停止過戶起始日期:104/04/18
6.停止過戶截止日期:104/06/16
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，訂定於民國104年4月11日起至4月20日止，
每日上午9:00至下午17:30，受理持股百分之一以上股東提案
(2)受理提案地點：新北市新店區北新路三段213號6樓行政管理處
電話：(02)2912-6473
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