1.董事會決議日期:104/03/20
2.股東會召開日期:104/06/11
3.股東會召開地點:新竹工業區管理中心(新竹工業區中華路22號2樓)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)本公司一○三年度營業報告。
(二)審計委員會審查本公司一○三年度決算報告。
(三)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文。
(四)本公司實施庫藏股買回執行情形。
二、承認事項
(一)本公司一○三年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司一○三年度盈餘分派案。
三、討論及選舉事項
(一)擬修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文。
(二)擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。
(三)改選本公司董事案。
(四)擬解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:104/04/13
6.停止過戶截止日期:104/06/11
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司將於104年4月2日起至104年4月14日止
每日上午九點至下午五點，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，就本
次股東常會之書面提案及本次獨立董事選舉提名候選人，受理提案、提名處所：旭德
科技股份有限公司財務部(地址：30351新竹縣湖口鄉光復北路32號，電話03-5970808)
；如因事實需要需更動書面提案及獨立董事提名相關事宜，授權董事長辦理之。
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