1.事實發生日:104/03/23
2.發生緣由:經本公司104/03/23董事會決議通過。
（一）通過一○三年度營業報告書、財務報告及合併財務報告案。
（二）通過一○三年度盈虧撥補表。
（三）通過承認本公司一○三年度內部控制制度聲明書。
（四）通過一○四年全年度預算案。
（五）通過上海廣上貿易有限公司增(減)資案。
（六）通過召開一○四年度股東常會及公告受理股東提案期間作業相關事宜。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無
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