1.董事會決議日期:104/03/23
2.股東會召開日期:104/06/22
3.股東會召開地點:台北市市民大道三段83號2樓(本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)103年度營業報告。
(二)103年度監察人查核報告。
(三)103年度買回庫藏股執行情形報告。
(四)修訂本公司「道德行為準則」報告。
(五)修訂本公司「誠信經營守則」報告。
二、承認事項
(一)承認103年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認103年度盈餘分配案。
三、討論事項
(一)本公司「股東會議事規則」修訂案。
四、臨時動議
五、散會
5.停止過戶起始日期:104/04/24
6.停止過戶截止日期:104/06/22
7.其他應敘明事項:依公司法相關法令規定，
受理持股1%以上股東提案，受理期間為104年4月15日
至104年4月24日止，逾期不予受理，特此公告。
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