1.董事會決議日期:104/03/23
2.股東會召開日期:104/06/11
3.股東會召開地點:本公司會議室(新北市新店區寶橋路233-2號10樓)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)103年度營業報告案。
(二)監察人審查103年度決算表冊報告案。
(三)103年度私募普通股報告案。
(四)訂定本公司「誠信經營守則」及「道德行為準則」報告案。
二、承認事項
(一)103年度營業報告書及財務報表案。
(二)103年度盈餘分配案。
三、討論暨選舉事項
(一)修訂「公司章程」部份條文。
(二)修訂本公司內部規章案如下:
(1)董事及監察人選舉辦法。
(2)股東會議事規則。
(3)取得或處分資產處理程序。
(4)資金貸與他人作業程序。
(5)背書保證作業程序。
(三)申請股票上市(櫃)案。
(四)初次申請上市(櫃)前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利案。
(五)全面改選本公司董事案。
(六)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:104/04/13
6.停止過戶截止日期:104/06/11
7.其他應敘明事項:
持股百分之一以上股東提案及提名：
依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東提案及獨立董事提名期間自
民國104年4月6日至104年4月16日每日上午9時至下午6時止，親臨或掛號郵寄本公司
財會處(地址：23145新北市新店區寶橋路233-2號10樓)，以104年4月16日下午6時以
前寄(送)達為準。 凡有意提案或提名者，請於上述期間依規定辦理股東提案手續，
並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。
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