1.董事會決議日期:104/03/23
2.股東會召開日期:104/06/15
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段207號
（學學文創志業一樓）
4.召集事由:
壹、報告事項：
1.103年度營業報告。
2.監察人審查103年度決算表冊報告。
3.修訂101年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法案報告。
貳、承認事項：
1.承認103年度營業報告書及財務報表案。
2.承認103年度虧損撥補案。
參、討論事項：
1.修訂本公司章程案。
2.廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。
3.修訂本公司「股東會議事規則」案。
4.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
肆、選舉事項：
1.董事全面改選案。
伍、其他事項：
1.擬解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。
陸、臨時動議：
柒、散會
5.停止過戶起始日期:104/04/17
6.停止過戶截止日期:104/06/15
7.其他應敘明事項:
(一)受理股東書面提案、審查標準及作業流程相關事項如下：
1.依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於104
年04月11日起至104年4月20日止每日上午9時至下午5時【郵寄者以受理期間內
寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送
並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之提案，上述期間若有股
東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處
理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。
2.本公司受理股東提案之審查標準：
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
(1)該議案非股東會所得決議者。
(2)提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。
(3)該議案於公告受理期間外提出者。
3.受理股東提案處所：
因華生技製藥股份有限公司財會處
﹝地址：台北市內湖區瑞光路478巷22號9樓 電話：(02)8797-7607﹞。
(二)受理獨立董事候選人提名、審查標準及作業流程相關事項如下：
1.依據「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第5條應依公司法第192
條之1規定採候選人提名制，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額。
2.本次股東常會應選3名獨立董事，股東如欲於本次股東常會提出獨立董事候選
人名單者，本公司訂於104年04月11日起至104年4月20日止每日上午9時至下午5
時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封上加註『獨立董事候選人提名函
件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理提出獨立董事候選人
名單，提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、
無第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。
3.本公司受理股東提名之審查標準：
除有下列情事之一者外，應將其列入獨立董事候選人名單:
(1)提名股東於公告受理期間外提出。
(2)提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一。
(3)提名人數超過應選名額。
(4)未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件。
(5)被提名人不符法定資格。
4.獨立董事受理提名期限結束後，將依法另提請董事會審查被提名獨立董事之相
關作業。
5.受理股東獨立董事候選人提名處所：
因華生技製藥股份有限公司財會處
﹝地址：台北市內湖區瑞光路478巷22號9樓 電話：(02)8797-7607﹞。
<摘錄公開資訊觀測站>