1.董事會決議日期:104/03/23
2.股東會召開日期:104/06/11
3.股東會召開地點:台北市士林區基河路10號12樓（會議室）
4.召集事由:(1)報告事項：A.103年度營業報告。B.103年度監察人查核報告。C.103年私
募普通股現金增資案報告。(2)承認事項：A.103年度營業報告書及財務報表案。B.103
年度虧損撥補案。
5.停止過戶起始日期:104/04/13
6.停止過戶截止日期:104/06/11
7.其他應敘明事項:受理股東提案、審查標準及作業流程：(1)依公司法第172條之1規定，
持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但
以一項並以三百字為限。(2)本公司擬訂於104/04/04起至104/04/13止受理股東就本次
股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於104/04/13之17時前寄出送達，並敘明聯絡
人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。(3)請於信封封面上加註「股東會提
案函件」字樣，以掛號函件寄送。受理處所：本公司財務會計部（地址：新北市三重區
光復路一段83巷6號9樓)。(4)審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不
列為議案：A.該議案非股東會所得決議者。B.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分
之一者。C.該議案於公告受理期間外提出者。
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