1.董事會決議日期:104/03/24
2.股東會召開日期:104/06/30
3.股東會召開地點:新竹市埔頂路18號8樓(本公司會議室)
4.召集事由:
(1)報告事項：
a.一○三年度營業報告。
b.一○三年度監察人查核報告。
c.修訂本公司「道德行為準則」報告。
(2)承認事項：
a.承認一○三年度營業報告書及財務報表案。
b.承認一○三年度虧損撥補案。
(3)討論及選舉事項：
a.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
b.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
c.修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。
d.全面改選本公司董事及監察人案。
e.擬解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(4)臨時動議：
5.停止過戶起始日期:104/05/02
6.停止過戶截止日期:104/06/30
7.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172條之1規定，受理股東提案說明如下：
a.提案資格：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
股份之股東得以書面向本公司提出股東常會議案。
b.議案內容：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。
c.受理期間：104年4月24日起至104年5月4日止受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東務請於104年5月4日下午四時前提出並敘明聯絡人及方式，
以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面
上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞
d.受理處所：精品科技股份有限公司﹝地址：新竹市埔頂路18號8樓﹞。
e.提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(2)依據公司法第192條之1規定，受理股東提名獨立董事候選人說明如下：
a.提名資格：依公司法192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
股份之股東及本公司董事會得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。
b.獨立董事應選名額：2名。
c.受理期間：104年4月24日起至104年5月4日止受理獨立董事候選人之提名，凡有意
提名之股東務請於104年5月4日下午四時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會
備查及回覆審查結果。
(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「獨立董事候選人提名函件」
字樣及以掛號函件寄送)
d.受理處所：精品科技股份有限公司（地址：新竹市埔頂路18號8樓，
電話：(03)5772211分機666任小姐)。
e.提名人應檢附文件：被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書，無
公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。
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