1.事實發生日:104/03/25
2.公司名稱:年程科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
一.董事會日期:104/03/25
二.重要決議事項:
1.103年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表。
2.103年度盈餘分配案。
3.104年股東常會受理持有1%以上股東得提案。
4.受理持有1%以上股份之股東得提名相關事宜。
5.提名獨立董事候選人名單案。
6.全面改選案。
7.解除董事競業禁止之限制案。
8.修訂企業社會責任實務守則案。
9.擬向金融機構申請授信額度案。
10.召開本公司104年股東常會案。
11.修訂道德行為準則案。
12.修訂誠信經營守則案。
13.修訂誠信經營作業程序及行為指南案。
14.出具內部控制聲明書案。
15.內部稽核主管任免案。
16.103年度董事酬勞及員工分紅總數案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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