1.董事會決議日期:104/03/26
2.股東會召開日期:104/06/02
3.股東會召開地點:台中市工業區六路八號(本公司會議室)
4.召集事由:
(一)、報告事項：
1.一○三年度營業報告。
2.監察人審查一○三年度決算表冊報告。
3.增訂「誠信經營守則」案。
4.增訂「董事及經理人道德行為準則」案。
5.其他報告事項。
(二)、承認事項：
1.承認一○三年度財務報表及營業報告書案。
2.承認一○三年度盈餘分配案
(三)、討論事項：
1.一○三年度盈餘轉增資發行新股案。
2.修訂本公司章程案。
3.修訂本公司股東會議事規則案。
4.增訂「監察人之職責範疇規則」案。
5.本公司股票申請上櫃案。(新增)
6.討論初次上櫃發行新股公開承銷，原股東全數放棄現金增資優
先分認之權利案。(新增)
(四)、選舉事項：
1.增(補)選一席董事(新增)、二席監察人案
(五)、臨時動議：
5.停止過戶起始日期:104/04/04
6.停止過戶截止日期:104/06/02
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股
份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三
百字為限。
本公司擬訂於民國104年03月27日起至民國104年04月06日止受理
股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國104
年04月06日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審
查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字
樣，以掛號函件寄送。
受理處所：久禾光電股份有限公司(台中市西屯區工業區六路八
號 財務暨營運管理部，電話：04-23550816)。
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