1.事實發生日:104/03/26
2.公司名稱:禾聯碩股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
本公司於104/03/26召開董事會通過重要議案如下:
(1)本公司一0三年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一0三年度盈餘分配案。
(3)擬提請解除本公司董事競業禁止之限制案。
(4)通過本公司一0三年度內部控制制度聲明書案。
(5)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(6)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(7)修訂「道德行為準則」部分條文案。
(8)本公司民國一0四年股東常會召開案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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