1.董事會決議日期:104/03/27
2.股東會召開日期:104/06/16
3.股東會召開地點:台北市忠孝東路二段95號13樓
4.召集事由:

一、報告事項

(1)103年度營業報告書
(2)103年度監察人查核報告書
(3)累積虧損達實收資本額二分之一報告
(4)修訂「誠信經營守則」報告
(5)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告
(6)修訂「道德行為準則」報告

二、承認事項

(1)103年度營業報告書及財務報表案
(2)103年度盈虧撥補案

三、討論事項

(1)修訂「公司章程」案
(2)修訂「股東會議事規則」案
(3)修訂「董事監察人選舉辦法」案
(4)全面改選董事及監察人案
(5)解除本公司新任董事及其代表人競業限制案

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/04/18
6.停止過戶截止日期:104/06/16
7.其他應敘明事項:無
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