1.董事會決議日期:104/03/30
2.股東會召開日期:104/06/29
3.股東會召開地點:新竹市科學園區創新一路六號(本公司會議室)
4.召集事由:
(1).報告事項：
A.一O三年度營業狀況。
B.監察人審查一O三年度決算表冊。
C.修訂本公司『誠信經營守則』報告。
D.修訂本公司『道德行為準則』報告。
E.修訂本公司『企業社會責任實務守則』報告。
F.增訂本公司『誠信經營作業程序及行為指南』報告。
(2).承認事項：
A.承認一O三年度營業報告書及財務報表案。
B.承認一O三年度虧損撥補案。
(3).討論事項：
A.擬辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。
B.修訂本公司『公司章程』案。
C.修訂本公司『股東會議事規則』案。
D.修訂本公司『董事及監察人選任程序』案。
E.修訂本公司『資金貸與處理程序』案。
F.修訂本公司『背書保證處理程序』案。
(4).其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:104/05/01
6.停止過戶截止日期:104/06/29
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以
書面向公司提出股東常會議案；股東所提議案以一項為限，提案超過一項者，均不列
入議案，股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案，提案股
東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(2)本公司將於一○四年四月二十一日至一○四年四月三十日止每日下午4時前，受理
股東書面提案，凡有意提案之股東務請於上述期間依規定辦理書面提案手續 (郵寄者
以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東常會議案函件』字樣並以掛號函件寄
送)。受理提案處所：兆豐證券股份有限公司股務代理部毛嘉元先生收﹝地址：10058
臺北市忠孝東路二段95號1樓/電話：02-33227972﹞。
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