1.董事會決議日期:104/03/30
2.股東會召開日期:104/06/29
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科研路36號
4.召集事由:
1.報告事項
(1)103年度營業報告。
(2)審計委員查核103年度表冊報告。
(3)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。
2.承認事項
(1)103年度營業報告書及財務報告案。
(2)103年度虧損撥補案。
3.討論事項
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修訂本公司「董事選舉辨法」案。
(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
4.臨時動議。
5.停止過戶起始日期:104/05/01
6.停止過戶截止日期:104/06/29
7.其他應敘明事項:
受理股東提案期間:104年04月24日至104年05月04日止。
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